峨眉山旅游股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　峨眉山旅游股份有限公司公司拟于2004年7月25日上午9：30在峨眉山大酒店召开2004年第一次临时股东大会。

　　一、会议内容

　　1、关于公司2004年配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案

　　2、关于申请配股具体实施方案的议案(对该议案下各项内容逐项表决)

　　3、关于2004年配股募集资金计划投资项目可行性的议案

　　4、关于提请股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案

　　二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

　　三、参加人员

　　1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　2、截止2004年7月15日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

　　3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　四、登记方式

　　1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。

　　2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2004年7月21日至22日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）

　　五、注意事项

　　1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联 系 人：张华仙、刘海波、王 鶄

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0833-5526666

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　二00四年六月二十四日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　股东帐号：

　　委托人签章：

　　股东身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　持股数：

　　委托日期：