哈尔滨秋林集团股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司四届十三次董事会会议决定于2004年7月24日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会；

　　2、会议时间：2004年7月24日上午9：30；

　　3、会议地点：公司七楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)。

　　4、会议方式：现场召开。

　　二、会议审议的事项：

　　1、审议《关于调整、增补董事议案》；

　　2、审议《关于调整、增补监事议案》；

　　3、审议《关于董事监事年薪标准的议案》；

　　4、审议《关于公司章程修订的提案》；

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年7月8日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　四、会议登记办法

　　1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。

　　2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记时间为7月15日上午9：00？下午4：00。

　　5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司七楼证券部。

　　五、其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理；

　　2、会议联系人：衣国强、辛玺

　　联系电话：0451？53644632

　　传真：0451？53649282

　　六、备查文件：有出席会议董事签字的四届十三次董事会会议决议及会议记录。

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十三日授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00四年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐号：

　　受委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托时间：上海证券报