国电电力发展股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2004年7月28日上午9点

　　会议召开地点：北京

　　会议方式：现场

　　重大提案：关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案

　　关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案

　　关于授权公司董事会对外投资权限的议案

　　关于授权公司董事会对外担保权限的议案

　　关于授权公司经理层对外投资权限的议案

　　关于授权公司经理层对外担保权限的议案

　　关于修改公司章程部分条款的议案

　　公司四届十八次董事会召开后，审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2004年第二次临时股东大会。临时股东大会的有关内容如下：

　　一、会议时间：2004年7月28日上午9点

　　二、会议地点：北京

　　具体地点，会议登记时另行通知。

　　三、会议主要议程：

　　1。关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案

　　2。关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案

　　3。关于授权公司董事会对外投资权限的议案

　　4。关于授权公司董事会对外担保权限的议案

　　5。关于授权公司经理层对外投资权限的议案

　　6。关于授权公司经理层对外担保权限的议案

　　7。关于修改公司章程部分条款的议案

　　本次会议时间预定半天。

　　四、出席会议人员：

　　1。公司本届董事、监事及高级管理人员。

　　2。2004年7月16日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

　　五、会议登记办法

　　凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2004年7月20日(上午9：00？下午17：00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续，也可以邮寄或传真办理。

　　六、联系事项

　　地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层507室

　　联系人：宋涛殷廷大

　　电话：(010)？5197588851975875

　　传真：(010)？68535269

　　邮编：100045

　　七、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人：身份证号：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受委托人姓名：身份证号：

　　委托权限：委托日期：

　　委托人签名：受委托人签名：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　特此通知。

　　国电电力发展股份有限公司董事会二○○四年六月二十四日上海证券报