*ST中发(600335)董事会第五次会议决议公告

　　中外建发展股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年6月23日以通讯方式召开。应参加表决的7名董事均参加了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：鉴于本公司为控股子公司？深圳市中发展新型建材有限公司向兴业银行深圳科技支行贷款1000万元投资的新型建材生产线项目尚未完工，为推进该项目的进行，董事会同意为该公司不超过1000万元贷款继续提供担保，担保期限为一年。该担保事项曾于2004年3月18日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。

　　特此公告。

　　中外建发展股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十三日上海证券报