江苏舜天(600287)监事会第四次会议决议公告

　　江苏舜天股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年6月22日在南京市建邺路98号本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席白金良先生由于工作原因未能出席本次会议，其指定监事曹怀娥女士代为行使监事会主席职责，并委托曹怀娥女士代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。会议由曹怀娥女士主持，经过充分讨论，会议通过如下议案：

　　关于公司前次募集资金使用情况的说明。

　　本决议将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二ОО四年六月二十四日上海证券报