鑫新股份(600373)年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　江西鑫新实业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月23日上午9时在江西省上饶市本公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，持有公司股份8000万股，占公司总股本12500万股的64%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由公司董事长温显来先生主持，董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，与会股东及股东代表以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　三、审议通过了《公司2003年度报告及报告摘要》(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案及资本金转增股本的方案》。

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司2003年年度实现净利润5，097，053。18元，根据《公司章程》规定，将提取10%的法定盈余公积496，911。96元和5%的法定公益金248，495。98元，加上2002年度未分配利润21，229，034。08元，2003年度可供股东分配利润25，580，599。32元。

　　考虑到2004年是公司大投入、快发展的年度，为扩大公司生产规模，加速企业发展的需要以及保证投资者的长远利益，初步决定公司2003年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　六、审议通过了《关于公司第二届董事会部分董事调整的议案》。(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 sse。 c o m。 c n)。

　　同意徐启诚先生因工作需要辞去公司第二届董事会董事职务，增补陈华清先生为公司第二届董事会董事。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　七、审议通过了《公司章程修正案》的议案(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 c o m。cn)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　八、审议通过了《公司独立董事制度修正案》的议案(议案详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　九、审议通过了《公司董事会议事规则修正案》(详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。 c o m。cn)。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　十、审议通过了《关于在上饶旭日工业园区进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案》(详细内容见上交所网站 h t t p：// www。 s s e。 c o m。 c n)

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　十一、审议通过了《关于续聘公司2004年审计机构的议案》(详细内容见上交所网站 h t t p：// w w w。 s s e。co m。 c n)

　　同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构，其审计费用将根据该所实际承担的公司2004年度审计等工作任务量另行确定。

　　同意股数80，000，000股，占出席会议具有表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　十二、审议通过了《关于转让公司所持江西博能鑫新房地产开发有限公司97。75%股权的议案。(详细内容见上交所网站 h t tp：//w w w。 s s e。 c o m。 c n)

　　该议案在表决时，关联股东回避表决，本议案具有表决权股数为1，869，015股。同意股数1，869，015股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

　　本次年度股东大会经具有证券从业资格的江西求正沃德律师事务所刘卫东律师见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十三日上海证券报