金山股份(600396)监事会第十二次会议决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年6月23日在公司会议室举行，应出席监事5人，实际参加表决监事5人，监事会主席耿占东先生因公出差，委托监事池源先生代为主持会议并行使监事表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决通过如下决议：

　　一、关于修改《公司章程》的议案

　　二、关于部分监事辞职及推荐监事候选人的议案

　　公司监事耿占东先生、王显吉先生、池源先生因工作需要，辞去公司监事职务。监事会推荐查云女士为沈阳金山热电股份有限公司监事候选人。

　　(查云女士简历附后)

　　特此公告。

　　沈阳金山热电股份有限公司监事会

　　二 O O四年六月二十三日

　　附：监事候选人简历

　　查云，女，1956年出生，大学本科学历，高级会计师。先后担任沈阳电力机械厂财务科会计，东电多经公司财务部负责人，沈阳金山热电股份有限公司财务部经理。现任丹东东方新能源开发中心财务负责人。上海证券报