金山股份(600396)董事会第二十六次会议决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年6月23日在公司会议室召开，应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人，董事长赵首先先生因公出差，委托副董事长王相勤先生主持会议并代为行使董事表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决通过了如下决议：

　　一、关于修改《公司章程》的议案

　　根据公司发展的需要，结合公司送转股的实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

　　第六条原为：公司注册资本为人民币13000万元。

　　第六条现修改为：公司注册资本为人民币22100万元。

　　第十九条原为：公司经批准发行的普通股总数为13000万股，其中发起人股8500万股，社会公众股4500万股。

　　第十九条现修改为：公司发行的普通股总数为22100万股，其中非流通股14450万股，流通股7650万股。

　　第一百五十二条原为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定1名监事代行其职权。

　　第一百五十二条现修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定1名监事代行其职权。

　　二、关于更换公司董事长的议案

　　赵首先先生、王相勤先生因工作需要，辞去公司董事长、副董事长职务，董事会选举肖文先生为董事长。

　　三、关于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案

　　赵首先先生、王相勤先生、汪铁民先生、康永平女士因工作需要辞去董事职务，董事会提名委员会提名薛滨先生、周可为先生、徐忠晶先生、张杰先生为董事候选人。

　　(董事候选人简历附后)

　　四、关于调整公司部分高级管理人员的议案

　　解聘肖文先生总经理职务，解聘薛滨先生副总经理、董事会秘书职务，解聘王长顺先生总工程师职务。

　　聘任薛滨先生为总经理，聘任崔建民先生为副总经理，聘任潘基平先生为董事会秘书，聘任于学东先生为总工程师。

　　(新任高级管理人员简历附后)

　　五、关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案

　　详见临2004-021号公告

　　六、关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资煤矸石热电项目的议案

　　公司控股的阜新金山煤矸石热电有限公司现注册资本金为1000万元人民币，本公司占51%；阜新矿业(集团)有限责任公司占49%。(参见临2004-018号公告)

　　该公司拟建设安装4台440吨/小时的超高压煤矸石循环流化床锅炉，4台135兆瓦汽轮发电机组，该项目动态投资24。2346亿元人民币。项目计划建设期为28个月。

　　为实施该热电项目，阜新金山煤矸石热电有限公司拟增加注册资本金至5亿元人民币。本公司将对阜新金山煤矸石热电有限公司按比例分期增资24990万元人民币，阜新矿业(集团)有限责任公司将按比例分期增资24010万元人民币。该项目动态投资与增资后的注册资本金差额部分19。2346亿元拟通过项目融资贷款解决。

　　中国投资咨询公司和辽宁省电力有限公司先后完成了对该项目建议书的评估，辽宁省发展计划委员会以【2003】963号文向国家发展与改革委员会报出了项目建议书。

　　该项目尚须国家有关部门批准。

　　七、关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案

　　公司控股的辽宁康平金山风力发电有限责任公司建设安装的12台850千瓦风力发电机组于2003年8月全部并网发电，经过近一年的运营，该地区风力资源的可利用小时数和机组的实际发电情况均较为理想。为进一步开发当地的风力资源，实现规模效益，经充分调研论证，该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台，合计1。445万千瓦。项目总投资为11831万元，需增加注册资本金2370万元，由各股东方按比例增资(其中本公司需增资1208。7万元)。差额部分9461万元由该公司通过项目融资贷款解决。

　　该项目尚须国家有关部门批准。

　　八、关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案

　　公司控股的辽宁彰武金山风力发电有限责任公司建设安装的12台850千瓦风力发电机组于2003年12月全部并网发电，经过近半年的运营，该地区风力资源的可利用小时数和机组的实际发电情况均较为理想。为进一步开发当地的风力资源，实现规模效益，经充分调研论证，该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台，合计1。445万千瓦。项目总投资为11861万元，需增加注册资本金2380万元，由各股东方按比例增资(其中本公司需增资1213。8万元)。差额部分9481万元由该公司通过项目融资贷款解决。

　　该项目尚须国家有关部门批准。

　　九、关于公司在康平建设风力发电项目的议案

　　依据对辽宁省康平县风力资源的长期观测，以及科研机构提供的可靠的研究资料表明，该地区风力资源状况较为理想，适合建设大型风力发电项目。按照国家有关能源战略，为进一步开发当地风力资源，经充分调研论证，本公司拟在辽宁省康平县建设的风力发电项目。

　　具体内容为：建设安装850千瓦风力发电机组29台，合计2。465万千瓦。项目总投资为20304万元，建设资金由公司自筹解决。

　　该项目尚须国家有关部门批准。

　　十、关于公司在彰武建设风力发电项目的议案

　　依据对辽宁省彰武县风力资源的长期观测，以及科研机构提供的可靠的研究资料表明，该地区风力资源状况较为理想，适合建设大型风力发电项目。按照国家有关能源战略，为进一步开发当地风力资源，经充分调研论证，本公司拟在辽宁省彰武县建设风力发电项目。

　　具体内容为：建设安装850千瓦风力发电机组29台，合计2。465万千瓦。项目总投资为20319万元，建设资金由公司自筹解决。

　　该项目尚须国家有关部门批准。

　　十一、关于申请银行贷款的议案

　　根据经营和发展的需要，公司拟向建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请人民币贷款6000万元。

　　以上一、三、五、六、七、八、九、十项尚须股东大会批准。

　　十二、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案

　　(一)会议时间：2004年7月26日上午9时

　　(二)会议地点：公司会议室(沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼)

　　(三)会议议题：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案；

　　3、关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案；

　　4、关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资煤矸石热电项目的议案；

　　5、关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案；

　　6、关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案；

　　7、关于公司在康平建设风力发电项目的议案；

　　8、关于公司在彰武建设风力发电项目的议案。

　　(四)出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　2、截至2004年7月12日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。

　　(五)会议登记方法

　　登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后)

　　登记时间：2004年7月15日-7月16日(8：30-16：00)

　　登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山热电股份有限公司证券部

　　联系人：黄宾刘晓云马佳

　　联系电话：[phone]、368

　　传真：[phone]

　　邮编：110006

　　(六)其他事项

　　出席会议者差旅费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二 O O四年六月二十三日

　　附件1：董事候选人简历

　　薛滨，男，1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。先后任东电调度通信总公司经营部经理、代总经理、副总经理、总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理等职。现任沈阳金山热电股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　周可为，男，1960年出生，大学本科学历，高级会计师。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师等职。现任沈阳金山热电股份有限公司财务总监。

　　徐忠晶，男，1960年出生，大学本科学历，经济师。先后任东北电力经济开发总公司投资部经理、总经理助理，辽宁电力开发有限公司开发部经理、副总经理。现任丹东市沿江开发区东电鸭绿江经贸总公司总经理。

　　张杰，男，1965年出生，大学本科学历，会计师。先后任沈阳市房天股份有限公司房天六公司财务科长，辽宁迪隆经贸有限公司董事长。现任深圳市联信投资有限公司董事、常务副总经理。

　　附件2：新任高级管理人员简历

　　总经理：薛滨，男，1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。先后任东电调度通信总公司经营部经理、代总经理、副总经理、总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。

　　副总经理：崔建民，男，1969年出生，大学本科学历，会计师。先后任北票发电厂办公室副主任、财务处处长、副总会计师；沈阳金山热电有限公司副总会计师兼投资部经理、热电分公司总会计师等职。

　　董事会秘书：潘基平，男，1966年出生，大学本科学历，高级工程师。曾先后任阜新市农电局用电处副处长、处长，副总工程师，副局长；沈阳金山热电股份有限公司投资部经理、副总经济师兼证券部经理等职。

　　总工程师：于学东，男，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。曾先后担任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金山热电股份有限公司总经理助理、副总工程师兼热电分公司总经理等职。

　　附件3：授权委托书授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山热电股份有限公司二 O O四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　授托人签名：

　　授托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报