上工股份(600843)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改议案的情况

　　公司股东上海轻工控股(集团)公司于2004年6月8日提出一项临时提案，即《关于购买土地使用权的提案》，提交公司本次年度股东大会审议表决

　　上工股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月22日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共103名，代表股份数为173，966，581股，占公司股份总数的44。5683%，其中B股股东及股东委托代理人共20名，代表股份数32，695，245股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：

　　一、 审议并通过了董事会工作报告

　　二、 审议并通过了监事会工作报告

　　三、 审议并通过了财务工作报告

　　四、 审议并通过了2003年度利润分配预案

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司按中国会计制度审计，2003年度公司实现合并净利润为14，595，602。55元，(德豪国际会计师事务所按国际会计制度审计为1，398。8万元)，母公司净利润为13，650，851。93元。

　　根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金5，784，747。36元，提取法定公益金5，784，747。36元。2003年度不计提任意公积金，当年可供股东分配的利润为3，026，107。83元，加上2003年初未分配利润余额991，046。43元和其他转入数1，130，448。75元，累计可供股东分配的利润为5，147，603。01元。

　　由于目前本公司正处于收购兼并及技术改造的重要时期，资金需求量较大。为加快公司的发展，谋求股东的长远利益。经股东大会决议通过，2003年度不进行派发现金股利和送红股。

　　五、 审议并通过了2003年度资本公积金转增股本的预案

　　公司年末资本公积金余额为441，976，114。68元。经股东大会决议通过，以2003年末股本总额390，336，328股为基数向全体股东每10股资本公积金转增1。5股，共转增58，550，449股，本次转增后资本公积金尚余383，425，665。68元。

　　因资本公积金转增引致公司股本变化，由公司董事会负责办理相关事宜。

　　六、 审议并通过了支付会计师事务所2003年审计报酬的议案

　　七、 审议并通过了调整独立董事津贴标准的议案

　　八、审议并通过了转让长沙华日生化实业有限公司90%股权的议案

　　九、审议并通过了关于放弃向上海申贝办公机械有限公司增资的议案。本议案涉及关联交易，关联方国家股股东在表决时回避，有效表决股份为57，721，011股。

　　十、审议并通过了关于转让土地使用权的议案。本议案涉及关联交易，关联方国家股股东在表决时回避，有效表决股份为57，721，011股。(各项议案的表决结果附后)

　　本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了《2003年度股东大会法律意见书》。

　　该所认为，本公司2003年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　表决结果汇总：

　　议 案 赞 成 占表决股份数% 其中B股： 反 对 占表决股份数% 其中：B股 弃 权 占表决股份数% 其中：B股

　　一 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　二 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　三 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　四 173，791，594 99。8995 32，622，240 96，439 0。055473，00578，5480。04510

　　五 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　六 173，843，219 99。9292 32，675，945 30，184 0。0173093，1780。053519，300

　　七 173，797，014 99。9026 32，629，740 76，389 0。043946，20593，1780。053519，300

　　八 173，900，619 99。9622 32，695，245 2，364 0。00130 63，598 0。03650

　　九 57，655，049 99。8859 32，695，245 2，364 0。00400 63，598 0。11010

　　十 57，640，099 99。8600 32，695，245 17，314 0。02990 63，598 0。11010

　　上工股份有限公司

　　2004年6月22日上海证券报