重庆长江水运股份有限公司董事会决议公告

　　2004年6月22日，重庆长江水运股份有限公司以通讯表决方式召开了四届董事会第十一次会议。会议由董事长陈建威先生主持。会议应到董事9人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决形成如下决议：

　　同意公司用“长江观光1号”、“长江观光3号”、“长江观光5号”三艘船舶作抵押，向工商银行涪陵分行申请流动资金借款。

　　具体借款金额待工商银行涪陵分行根据以上三艘船舶的评估值确定借款额度后另行公告。

　　特此公告。

　　重庆长江水运股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十三日上海证券报