片仔癀(600436)二届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司二届七次董事会会议于2004年6月23日(星期三)上午以通讯方式召开。公司董事9人都参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长何建文先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　审议通过了《关于聘任林绍碧先生为公司总经济师的议案》。公司董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。林绍碧先生个人简历见附件。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十三日

　　附件：

　　林绍碧先生个人简历

　　林绍碧先生：中国国籍，39岁，男，工商管理硕士，高级工程师，执业药师，现任公司总经理助理兼经营部主任。1987年毕业于厦门大学化学系，获理学学士并参加工作，2001年获澳大利亚La T r obe大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任本公司技术中心副主任；2001年11月任现职至今。上海证券报