白云山A(000522)04年度第一次临时会议决议公告

　　本公司第四届监事会二○○四年度第一次临时会议于2004年6月22日上午8：30在本公司办公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下议案：

　　1.《关于受让广药集团持有的 “广州药业”部分股权的议案》；

　　2.《关于李益民先生辞去本公司董事职务的议案》；

　　3.《关于选举夏泽民董事为本公司董事长的议案》；

　　4.《关于增补李楚源先生为本公司董事的议案》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司监事会

　　二○○四年六月二十二日