科达机电(600499)董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2004年6月23日上午10：00时在公司四楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事5人，董事鲍杰军、黄建起、蓝海林、董伟因工作繁忙，未能出席会议。全体监事 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，一致通过了如下决议：

　　审议通过《向顺德农行申请其为公司本次发行可转债提供担保的议案》

　　同意公司就本次发行可转债事宜，向中国农业银行佛山顺德支行申请其为公司本次发行人民币3.2亿元可转债提供担保。

　　特此公告

　　广东科达机电股份有限公司

　　二○○四年六月二十四日