白云山A(000522)第一次临时会议决议公告

　　本公司第四届董事会二○○四年度第一次临时会议于2004年6月22日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。本次会议由齐兆基董事负责召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：

　　1.《关于受让广药集团持有的 “广州药业”部分股权的议案》；

　　详细内容请见本公司相关关联交易公告。

　　因本议案涉及关联交易，出席会议的三名独立董事发表了独立意见，关联董事夏泽民先生回避表决。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　2.《关于李益民先生辞去本公司董事职务的议案》；

　　同意李益民先生因个人健康原因辞去本公司董事职务，董事会对李益民先生为本公司所作的努力和贡献给予肯定，并表示感谢。

　　3.《关于推举夏泽民董事为本公司董事长的议案》；

　　夏泽民董事长简历详见附件一。

　　4.《关于增补李楚源先生为本公司董事的议案》；

　　出席会议的三名独立董事对提名李楚源先生为本公司董事候选人事宜发表了独立意见（详见附件二）。

　　李楚源先生简历详见附件三。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十二日

　　附件一：

　　夏泽民，男，52岁，大专，职称：经济师。

　　历任广州何济公制药厂副厂长、厂长，广州医药物资供应公司经理，广州白云山企业集团有限公司董事长。

　　现任广州医药集团有限公司董事、副总经理，广州白云山制药股份有限公司董事。

　　附件二：

　　广州白云山制药股份有限公司独立董事关于提名李楚源先生为公司董事候选人的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会二○○四年度第一次临时会议审议的关于提名李楚源先生为公司董事候选人事宜发表如下独立意见：

　　1、合法性。根据李楚源先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、程序性。提名李楚源先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　独立董事：陆景煃 毛蕴诗 王矢明

　　2004年6月22日

　　附件三：

　　李楚源，男，39岁，研究生，职称：高级经济师。

　　历任广州白云山企业集团有限公司经营部销售科副科长，广州白云山制药股份有限公司经营部办事处主任、经营部副部长，广州白云山制药股份有限公司总经理助理。

　　现任广州白云山制药股份有限公司副总经理、中药厂厂长。