广西斯壮(000716)召开第一次临时股东大会公告

　　重要提示：

　　公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西斯壮股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年6月22日在广西南宁市古 城路银鹰宾馆会议室召开。应到董事13名，实到董事9名（会议途中有1名董事因故提前退席并委托其他董事代行使表决权），会议由赵明董事长主持，公司4名监事及其他高级管理人员、总裁助理列席了会议。

　　1、根据深圳证券交易所对本公司出售控股子公司———广西斯壮房地产开发有限公司51%股权交易提出的有关问题，董事会听取了经营班子的说明和汇报，并形成了有关问题的决议。具体内容见同时披露的《广西斯壮股份有限公司关于出售广西斯壮房地产开发有限公司51%股权的补充公告》。

　　2、审议通过了关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2004年7月26日召开公司2004年度第一次临时股东大会。

　　2004年度第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2004年7月26日上午9：00时

　　2、会议地点：广西南宁市桃源路63号信托大厦22层本公司会议室

　　3、会议主要议程：

　　审议公司关于出售广西斯壮房地产开发有限公司51%股权的议案。

　　该交易情况详见本公司于2004年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站的《广西斯壮股份有限公司关于出售广西斯壮房地产开发有限公司51%股权的公告》和今日同时披露的《补充公告》。

　　4、出席会议人员：

　　（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）、截止2004年7月9日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席并行使表决权（委托书式样见附件一）。

　　5、会议登记办法：

　　请出席会议的法人股股东持深圳股东帐户卡、持股证明、营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证、出席人身份证办理登记手续。

　　请出席会议的个人股股东持身份证、深圳股东帐户卡及有效的持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记，会期半天（与会股东的交通、食宿费用自理）。

　　登记时间：2004年7月12日至23日，

　　上午8：30—11：30，下午3：30—5：30

　　登记地址：广西南宁市桃源路63号信托大厦22楼公司董事会办公室。

　　邮政编码：530021

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0771-5308090

　　联 系 人：陈 宁、刘智能

　　特此公告。

　　广西斯壮股份有限公司董事会

　　二〇〇四年六月二十二日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广西斯壮股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人证券帐户：委托人持股数：

　　受委托人：身份证号码：

　　委托人签名（或股东单位盖章）：

　　签署日期：