力元新材(600478)董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长沙力元新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2004年6月22日以通讯方式召开。公司董事会成员8人，参与通讯表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事认真审议了会议议案并进行投票表决，其中7人投赞成票，独立董事刘业翔 投反对票，通过了向招商银行长沙河西支行申请人民币综合授信额度8000万元，授信期限为一年，由华天实业控股集团有限公司提供授信担保的议案。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事会

　　2004年6月22日