中国高科(600730)董事会第1次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第四届董事会第1次会议于2004年6月21日在上海召开。本次会议应到董事9位，实到董事8位，董事荣泳霖委托独立董事李安模投票表决。公司监事、高级管理人员9位列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议由方中华先生主持，审 议通过以下事项：

　　一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　　选举方中华先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　二、审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》；

　　董事会继续聘任冉茂平女士为公司总裁，聘任曹琦女士、陆婉英女士、周伯勤先生为公司副总裁，聘任冯凯新女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

　　本公司独立董事对上述人员的任职资格、工作情况进行了审查，认为：上述人员具备相应的专业特长，符合公司高级管理人员的任职条件。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　聘任曹琦女士为公司第四届董事会秘书，聘任赖寒先生为公司董事会证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　　四、审议通过了《关于修改对公司经营班子授权的议案》；

　　公司董事会对经营班子授权如下：

　　1、单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；

　　2、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产20%的银行信贷业务、对外担保(或互担保业务)由经营班子负责，凭总裁签署办理。对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，对外担保必须要求被担保对象提供反担保；

　　3、对集团内子公司的担保业务由经营班子负责，凭总裁签署办理。

　　上述权利行使后，应将有关执行情况提交下一次董事会备案。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

　　五、审议通过了《关于转让“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”专利申请权的议案》

　　同意将申请号为031285600、名称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请权转让给重庆西南合成制药有限公司，转让价格的确定以评估值为依据。董事会授权经营班子签订相关的法律文件，本公司将对其进展情况进行后续公告。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2004年6月21日

　　附：个人简历

　　方中华，男，1963年出生，研究生学历，高级经济师。曾任中航集团商贸总公司财务经理、进出口部经理；博兰实业董事长、总经理；东方时代投资有限公司副总经理；中国高科集团股份有限公司总裁，现任公司董事长。

　　冉茂平，女，1966年出生，高级会计师、 M SBA硕士。曾任东方时代投资有限公司财务总监，深圳仁锐实业有限公司财务总监，中国高科集团股份有限公司财务总监，常务副总裁，现任中国高科集团股份有限公司总裁，董事。

　　曹琦，女，1965年出生，中共党员，硕士学历，上海市股份公司联合会理事，曾任凤凰股份有限公司董秘、战略发展部副总监，现任中国高科集团股份有限公司副总裁、董秘。

　　陆婉英，女，1955年出生，中共党员，教授，中华预防医学会消毒分会生物消毒学组副组长，上海生物医药行业协会理事，现任中国高科集团股份有限公司副总裁，兼上海高科生物工程有限公司总经理。

　　周伯勤，男，1963年出生，中共党员，硕士学历。曾任深圳市中进新投资发展有限公司董事长，深圳市高科智能有限公司总经理，现任中国高科集团股份有限公司副总裁，兼深圳市高科实业有限公司总经理。

　　冯凯新，女，1971年出生， MBA在读。曾任中国高科集团股份有限公司进出口公司财务经理，深圳高科实业有限公司财务总监，现任中国高科集团股份有限公司财务总监，兼资金部总经理。

　　赖寒，男，1977年10月出生，大学本科学历，2000年7月毕业于四川农业大学经济贸易学院，获经济学学士学位，2000年8月进中国高科集团股份有限公司任证券事务主管。

　　股票简称：中国高科股票代码：600730编号：临2004-013中国高科集团股份有限公司第四届监事会第1次会议决议公告

　　中国高科集团股份有限公司第四届监事会第1次会议于2004年6月21日下午在上海市延安中路1111号延安饭店三楼会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位。经全体监事无记名投票表决，选举孙厚德先生为公司第四届监事会监事长，任期与本届监事会相同。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司

　　监事会

　　2004年6月21日上海证券报