海鸟发展(600634)第一次董事会会议决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月22日以通讯方式召开。公司现有董事五名，全部参与本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过《选举唐海根先生为本届董事会董事长的议案》；

　　二、审议通过《选举洪波先生为本届董事会副董事长的议案》；

　　三、审议通过《聘任洪波先生为公司总经理的议案》；

　　四、审议通过了《聘任沈洪秀先生为公司财务总监的议案》；

　　五、审议通过了《聘任吴裕芹女士为公司董事会秘书的议案》；

　　六、审议通过了《聘任邵鸥女士为公司证券事务代表的议案》。

　　以上人员任期均自2004年6月？？？2007年6月止。

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十三日上海证券报