五矿发展(600058)董事会第八次会议决议公告

　　五矿发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年6月22日在北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，授权委托2人，因公缺席1人。董事刘立军先生因公缺席，书面授权委托董事宗庆生先生全权代表出席会议并表决；独立董事张新民先生因公缺席，书面授权委托独立董事高尚全先生全权代表出席会议并表决。董事沈翎女士因公缺席。本公司董事长苗耕书先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参加表决的人数符合《公司法》和本 公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　到会全体董事审议并经投票表决通过如下决议：

　　一、《关于更换公司总经理的议案》

　　(一)同意徐思伟先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　(二)同意聘任冯贵权先生为公司总经理。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　上述议案获得通过。

　　二、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　(一)同意聘任何建增先生为公司副总经理。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　(二)同意聘任高勇先生为公司副总经理(兼任公司董事会秘书)。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　上述议案获得通过。

　　上述公司高管人员的聘免事项已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事认为：上述更换和聘任公司高级管理人员的事项，是根据《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的，经审查，总经理及其它高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》所规定的资格和条件。董事会对上述事项的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，本次公司高管人员的更换和聘任合法、有效。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2004年6月23日

　　附：公司高级管理人员简历

　　冯贵权：男，40岁，硕士研究生，国际商务师，曾任南洋五矿副总经理、总经理；现任本公司副总经理、五矿贸易有限责任公司总经理，中国矿产进出口有限责任公司总经理。

　　何建增：男，41岁，大学文化，曾任五矿东方公司副总经理、中国五矿集团公司韩国五矿社长兼汉城首席代表。现任五矿贸易有限责任公司副总经理、五矿东方贸易公司总经理。

　　高勇：男，45岁，大学文化，高级国际商务师。曾任美国企美公司财务总监、中国五矿集团公司集团办公室副主任、中国五矿集团公司总裁办公室副主任、中国五矿集团公司股份制改制办公室副主任。现任本公司董事会秘书，本公司总经理办公室主任。上海证券报