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本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2004年5月19日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于本公司受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司的64.41%的股权的议案。同日，本公司与新疆德隆（集团）有限责任公司签署了《股权转让合同》，本公司拟受让新
疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41%的股权。
双方约定，以具有证券从业资格的会计师事务所出具的吐鲁番旅游发展有限责任公司截至2003年12月31日的审计报告所反映的净资产状况，来确定吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41%的股权转让的价格。
经具有证券从业资格的会计师事务所出具的吐鲁番旅游发展有限责任公司截至2003年12月31日的审计报告确认，吐鲁番旅游发展有限责任公司截至2003年12月31日总资产为24163.95万元，负债总额为15984.43万元，所有者权益（未含少数股东权益）4670.37万元，2003年全年实现主营业务收入6580.97万元，主营业务利润2736.44万元，净利润－208.95万元。
本公司本次受让吐鲁番旅游发展有限责任公司价格以吐鲁番旅游发展有限责任公司经具有证券从业资格的会计师事务所审计截至2003年12月31日净资产值为准，合计3008.19万元。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00四年六月二十一日
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