金果实业(000722)第四届第六次会议决议公告

　　湖南金果实业股份有限公司监事会第四届第六次会议于2004年6月21日在衡阳召开，应到监事6人，实到监事6人。符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会召集人丁平桂主持，审议通过了《公司和中国银泰投资有限公司进行资产置换的议案》。

　　会议认为本次资产置换有利于夯实公司的发展基石，有利于公司进一步改善公司的 资产和财务状况，防范产生存货跌价损失的风险，增强公司可持续性发展能力和市场竞争力。且交易公平、定价合理，未损害公司和非关联股东的利益。

　　监事会成员列席了本次资产置换的相关会议，认为董事会履行了诚信义务，相关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会决议合法有效。

　　关联监事顾刚先生对上述议案表决进行了回避。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　监事会

　　二ΟΟ四年六月二十三日