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北方国际合作股份有限公司三届二次监事会，于2004年6月22日在北京召开。应到董事3名，实到董事2名，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
1、会议审议并通过了《变更公司监事会召集人、监事》的决议：由于工作变动原因
，王金平先生申请辞去北方国际合作股份有限公司监事会召集人、监事职务；由于股权变动原因夏艳珍女士申请辞去北方国际合作股份有限公司监事职务。股东方中国万宝工程公司推荐陈德芳先生为北方国际合作股份有限公司监事候选人；西安北方惠安化学工业有限公司推荐李青海先生为北方国际合作股份有限公司监事候选人。
北方国际合作股份有限公司监事会
2004年6月22日
附：监事候选人简历：
陈德芳先生：1970年出生，中共党员，北京科技大学选矿工程专业，工学学士，中央财经大学，会计学硕士，会计师。历任济南钢铁集团总公司第三冶炼厂生产调度，中国万宝工程公司项目财务经理，中国北方工业公司驻埃塞俄比亚代表处财务代表，北方国际合作股份有限公司财金部副经理。现任中国万宝工程公司财审部经理。本次被推荐为北方国际合作股份有限公司监事候选人。
李青海：1955年出生，中共党员，会计师。历任西安惠安化工厂工人、财务处会计、出纳，深圳制漆厂会计，西安惠安化工厂财务处会计、副处长、处长，资金管理处处长，第三产业实业部财务处处长，西安惠安化学工业有限公司资金管理中心主任。现任西安北方惠安化学工业有限公司资金管理中心主任。本次被推荐为北方国际合作股份有限公司监事候选人。
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