吴忠仪表(000862)三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吴忠仪表股份有限公司三届一次董事会于2004年6月22日在吴忠仪表股份有限公司10楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人。公司第三届监事会监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、选举冯奇峰先生为公司第三届董事会董事长。

　　二、根据董事长的提名，同意聘任冯奇峰先生为公司总经理。

　　三、根据董事长冯奇峰先生的提名，同意聘任刘素娟女士为公司董事会秘书。

　　四、根据总经理冯奇峰先生的提名，同意聘任马玉山先生为公司副总经理兼总工程师；同意聘任朱怀文先生、盛之林先生为公司副总经理；同意聘任郭加强先生为公司财务负责人。

　　本公司独立董事余锦文、罗振邦、白亚铭认为：上述人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意对上述人员的提名。

　　上述人员的任期为三年。

　　特此公告。

　　吴忠仪表股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年六月二十二日

　　附：高级管理人员简历

　　冯奇峰，男，38岁，汉族，MBA硕士,高级工程师,享受宁夏回族自治区人民政府特殊津贴。1985年参加工作，历任吴忠仪表厂计算机中心副主任、制造部部长、厂长助理、副厂长,公司首届董事会董事,二届董事会董事、总经理,现任吴忠仪表集团有限公司党委书记。

　　刘素娟，女，48岁，满族，MBA硕士，高级经济师。1975年12月参加工作，历任吴忠仪表厂进出口公司副经理、厂办副主任；吴忠仪表集团有限公司办公室主任，财务总监助理，现任公司二届董事会董事会秘书、公司资产证券管理部部长。

　　马玉山，男，36岁，汉族，大学学历，高级工程师。1991年参加工作，历任吴忠仪表厂技术中心技术员、工程师、副主任，吴忠仪表股份有限公司环保分公司技术部长，总经理助理，公司二届董事会董事、总工程师。

　　朱怀文，男，40岁，汉族，大学学历，高级工程师。1987年参加工作，历任吴忠仪表厂车间技术员、主任工程师、工艺室主任、车间主任，铸造统括部部长，公司二届董事会董事，现任吴忠仪表集团有限公司党委委员、总经理助理。

　　盛之林，男，39岁，汉族，硕士研究生学历，高级工程师。1988年7月参加工作，历任山东东营石油机械厂设备技术员，吴忠仪表股份有限公司铸造分厂、技术部主管工程师，机加车间主任，调节阀事业部部长助理，制造本部部长，现任吴忠仪表集团有限公司党委委员、总经理助理。

　　郭加强，男，41岁，汉族，大专学历，会计师。1982年参加工作，历任吴忠仪表厂财务处科员、副处长、处长、财务部部长，公司首届监事会监事、二届监事会监事。