大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称高鸿股份）拟采购2000万元以内的大 唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信）生产的通讯类工业制成品进行代理销售。

　　由于大唐电信由高鸿股份潜在控股股东电信科学技术研究院控股，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　根据中国证监会证监公司字[2004]1号“关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知”，由于控股股东股权尚未过户，公司董事会有关决议需经董事会三分之二以上的董事同意，公司非关联方董事人数不足董事会三分之二，根据深交所有关规定，本议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议，关联方股东回避表决。

　　高鸿股份第四届董事会第十二次会议审议了“关于采购大唐电信科技股份有限公司部分产品代理销售的议案”，期间五名关联董事按照有关规定回避，未参与此项议案的表决。公司4名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，并表示同意将此项关联交易提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　大唐电信由高鸿股份潜在控股股东电信科学技术研究院控股，与高鸿股份是关联方，基本情况如下：

　　名称：大唐电信科技股份有限公司

　　住所：北京市海淀区学院路40号

　　法定代表人：周寰

　　注册资本：43,898.6400万元

　　企业类型：股份有限（上市）

　　经营范围：电子及通信设备，仪器仪表，办公文化设备，电子计算机硬件及外部设备，系统集成，光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、职责、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。

　　大唐电信2003年度主营业务收入176,383万元，净利润为-18683万元，净资产为172,525万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易标的：通信类工业制成品（包括综合布线系统及交换与接入系统产品等）

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　高鸿股份拟采购2000万元以内的大唐电信生产的通讯类工业制成品进行代理销售，其中大唐电信综合布线系统为1000万元；其它通信类产品为1000万元。

　　交易双方：

　　采购方：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　供货方：大唐电信科技股份有限公司

　　交易标的：大唐电信生产的通信类工业制成品

　　交易总额：2000万元以内

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次采购交易有利于高鸿股份市场规模和效益的快速发展，以及提高公司的盈利能力，完全符合公司的战略方向。

　　六、独立董事的意见

　　4位独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定,对于公司第四届第十二次董事会会议文件进行了认真研究和审核，现发表独立意见如下：

　　对于公司采购大唐电信部分产品代理销售的事项：

　　（一）通过采购大唐电信部分产品代理销售丰富了公司的产品线，可以提高公司的主营业务收入和总体利润水平。

　　（二）本次交易应遵循公平、公正、公开的原则，按公允的市价处理。本人同意将本次交易提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

　　（三）有关事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议，履行了必要的法定程序，关联方董事回避表决，会议审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　七、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　二00四年六月二十二日

　　辞职报告

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会：

　　本人作为公司第四届董事会独立董事，同时兼任北京市凯源律师事务所主任合伙人。由于长期以来业务繁忙，无法继续确保足够的时间和精力有效履行独立董事职责，特此提出辞职。

　　本人系因个人工作原因提出辞职，不存在有必要引起公司股东和债权人注意的情况。

　　卢建康

　　2004年6月19日