*ST长岭(000561)董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长岭（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年6月21日以通讯方式召开。经公司董事认真审议，超过三分之二的董事表决通过了如下事项：

　　1、同意聘任王瑄先生为公司副总经理、谈战军先生为公司总会计师（简历附后）。

　　2、同意韦德怀先生不再担任公司总工程师兼总质量师职务的议案。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见，认为王瑄先生、谈战军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会任免高管的程序合法、规范、公平，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会相关决议。

　　特此公告

　　长岭（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月二十一日

　　附：简历

　　王 瑄 男 汉族 44岁 大专学历中共党员工程师。1979年在千阳县171厂参加工作，1985年起历任长岭机器厂工具处技术室副主任、企管处干事、工具处技术室主任、长岭（集团）股份有限公司办公室秘书、副主任、董事会秘书兼证券部部长；1998年5月至今任公司董事会专职秘书（副总经理级）。该同志具有强烈的事业心和责任感，工作认真、细致、务实，作风正派，工作业绩突出，具有较丰富的管理理论知识和实际工作经验。现聘任为公司副总经理。

　　谈战军 男 汉族 33岁 大学本科学士学位会计师。1993年7月毕业于江苏工学院管理工程专业；同年分配至长岭（集团）股份有限公司工作，先后任公司财务部任会计员、财务部任副部长、总会计师助理、成品处任处长、宝鸡长岭公司财务部部长，现任长岭（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部部长。该同志具有较高的财务管理理论水平和一定的大型企业财务管理经验，现聘任为公司总会计师。

　　长岭（集团）股份有限公司关于对公司高管人员任免的独立意见

　　长岭（集团）股份有限公司第四届董事会第六会议于2004年6月21日以通讯方式召开，会议审议了《关于聘任王瑄先生为公司副总经理的议案》；《关于聘任谈战军先生为公司总会计师的议案》；《关于韦德怀先生不再担任公司总工程师兼总质量师职务的议案》。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，基于独立判断立场，我们针对上述事项发表以下独立意见：

　　公司董事会已提供王瑄先生、谈战军先生的个人简历，其具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，未发现有违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现存在证监市场禁入或尚未解除禁入的现象；韦德怀先生因个人工作调动原因，不再担任公司总工程师兼总质量师职务，我们认为：公司董事会任免高管的程序合法、规范、公平，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，故同意聘任王瑄先生为公司副总经理，谈战军先生为公司总会计师，同意韦德怀先生不再担任公司总工程师兼总质量师职务。

　　独立董事签名：李文华 樊光鼎 韩家乐 田怀璋

　　二○○四年六月二十一日