广东榕泰(600589)监事会第三次会议决议公告

　　广东榕泰实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年6月18日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人林盛泰主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议经3名监事有效表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年度配股方案》，该议案需经股东大会审议， 并报中国 证券监督管理委员会核准后方可实施；

　　二、审议通过《公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告》，该议案需经股东大会审议；

　　三、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会

　　二OO四年六月二十二日上海证券报