*ST秋林(600891)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2003年度股东大会于2004年6月21日在公司七楼会议室召开，出席会议28人， 其中股东及股东授权代表19人，代表股份数量6172.6889万股，占公司总股本的25.34%，符合《公司法》和公司《章程》的要求，会议由董事长赵廷阁先生主持。

　　二、提议审议情况：

　　会议以记名投票表决方式作出以下决议：

　　㈠审议通过《2003年度董事会报告》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股东大会有表决权股份(以下简称出席股份)的100%、0%、0%。

　　㈡审议通过《2003年度监事会报告》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈢审议通过《公司2003年度财务决算》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈣审议通过《公司2003年度利润分配预案》：公司2003年度实现净利润-160，639，597.44元，年初未分配利润为-179，756，025.19元，可供股东分配的利润为-340，395，622.63元。由于本年度亏损，可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股股份的100%、0%、0%。

　　㈤审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈥审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈦选举以下三人为公司独立董事：

　　刘公平：同意票6169.9189万股，反对票2.77万股，弃权票0股，分别占出席股份的99.955%、0.045%、0%。

　　孙洪志：同意票6169.9189万股，反对票2.77万股，弃权票0股，分别占出席股份的99.955%、0.045%、0%。

　　郑彦章：同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈧审议通过《关于公司股票被暂停上市后续事项的议案》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈨审议通过《关于转让哈尔滨秋林大厦有限公司股份的议案。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈩审议通过《关于出售公司资产的议案》。同意票6172.6889万股，反对票0股，弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　三、本公司聘请高盛律师事务所张迎泽、董书涛律师出席本次股东大会，并出具了《法律意见书》，确认公司2003年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：㈠2003年度股东大会会议记录

　　㈡高盛律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十一日上海证券报