中油龙昌(集团)股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)四届董事会第十八次会议于2004年6月20日在上海中山南路28号久事大厦20层会议室召开。应出席会议董事9名，实到9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过 以下决议：

　　一、审议并通过了《关于推选董事长的议案》

　　董事会一致推选邱忠保先生为中油龙昌(集团)股份有限公司董事长。

　　二、审议并通过了《关于董事会专业委员会成员调整的议案》

　　由于公司董事发生更换，同意将董事会专业委员会成员相应调整如下：

　　战略委员会

　　主任：邱忠保委员：孙福泉、张效公

　　提名委员会

　　主任：骞国政委员：邱忠保、朱文龙

　　薪酬与考核委员会

　　主任：张效公委员：武炜敏、朱文龙

　　特此公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十日上海证券报