春兰股份(600854)董事会第八次会议决议公告

　　一、江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月21日在春兰集团泰州宾馆召开，应出席会议董事9人，实际出席董事5人，因公出差，傅升董事委托张鸿志董事、马绍倩董事委托张鸿志董事、张洪发董事委托黄永根董事、丁建明董事委托帅荣俊董事代为出席并行使表决权，全体监事和董事候选人列席会议，会议由张鸿志董事长主持，本次会议形成决议如下：

　　1.同意丁谦益先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务；经总经理提名，聘任张顺强先生为公司副总经理；

　　2.关于更换董事的决议。

　　同意傅升先生、丁谦益先生因工作变动原因辞去公司董事职务；同意推荐张顺强先生、蒋爱明先生为公司董事候选人。

　　二、关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　董事会通过决议，决定于2004年7月28日上午9：30召开2004年第二次临时股东大会。

　　(一)、会议内容：

　　审议关于更换董事的议案

　　(二)、参加人员

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人；

　　2、2004年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东或其委托代理人。

　　(三)、登记方式

　　凡参加会议的股东，请于2004年7月20-21日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证)，法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2004年7月21日前(含21日)，以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准，以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。

　　(四)、其他事宜

　　(1)会议地点：春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)

　　(2)与会代表交通食宿费用自理；

　　(3)联系地址：江苏省泰州市口泰路58号本公司证券办

　　邮政编码：225300

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱： c l z l g s t z@ p u b. t z. j s i n f o. n e t

　　联系人：陈震

　　特此公告

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月二十一日

　　附件一：张顺强先生、蒋爱明先生简历：

　　张顺强先生，1964年出生，大学本科，高级工程师；先后任泰州冷气设备厂总装车间技术员，江苏春兰制冷设备有限公司总装车间工艺员、技术组组长，泰州春兰空调器厂总装车间技术组组长、车间副主任、主任，泰州春兰空调器厂副厂长，江苏春兰制冷设备股份有限公司董事兼副总经理，苏州春兰空调器有限公司总经理，南京春兰汽车有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司党委书记。

　　蒋爱明先生，1962年出生，大学本科；先后任姜堰市供销合作总社副主任，泰州市国有资产管理局副局长，泰州市国有资产经营公司总经理，泰州城市建设投资集团有限公司董事、副总经理。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人：受托人：

　　委托人持股数量：受托人身份证号：

　　委托人证券帐号：委托人身份证号：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。上海证券报