北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

　　2004年5月26日6月19日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了如下议案：

　　1、《关于同意方青辞去副总经理职务的议案》：

　　同意方青同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务的请求。

　　2、《关于同意董长征辞去副总经理职务的议案》：

　　同意董长征同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务的请求。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；审议结果符合公司实际情况。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年六月二十一日上海证券报