特精股份(600468)第一次临时股东大会决议公告

　　天津特精液压股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年6月21日在公司召开，出席会议的股东及经股东授权的代理人共4名，代表股份84，290，259股，占公司总股本的76.63%。公司董事5名、监事3名及其他高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

　　通过《2003年年度利润分配方案》

　　1、本年度不进行利润分配，未分配利润留待以后年度分配。

　　2、以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。

　　同意84，290，259股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　金汇律师事务所律师列席了本次股东大会，出具的《金汇律师事务所关于天津特精液压股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　天津特精液压股份有限公司董事会二○○四年六月二十一日上海证券报