山东海龙(000677)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东海龙股份有限公司2003年年度（第十六次）股东大会于2004年6月19日在潍坊海 龙宾馆召开。到会股东及股东代表2人，代表股份134,912,887股，占公司总股份的65.60%，符合《公司法》和本公司章程规定，会议逐项审议并以投票表决方式通过了五项方案。

　　二、提案审议情况

　　（一）公司2003年度董事会工作报告

　　同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。

　　（二）公司2003年度监事会工作报告

　　同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。

　　（三）公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告

　　同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。

　　（四）公司2003年度利润分配方案

　　经湖北大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司2003年实现利润总额57,178,305.48元，税后净利润43,120,441.38元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，分别按10％提取法定公积金4,259,308.49元和法定公益金4,259,308.49元后，本年度可供股东分配利润34,601,794.40元，加上以前年度结转未分配利润78,570,055.09元，累计可供股东分配的利润113,171,849.49元。2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本205,674,487股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.3元(含税),总计应派发现金股利6,170,234.61元，剩余28,431,559.79元结转下年度。资本公积金期初金额为201,809,205.36元，期末余额为207,599,522.09元，2003年度不实施公积金转增股本。

　　同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。

　　(五) 公司董事、监事年度薪酬的方案

　　2003年，在董事会的科学决策和广大投资者以及社会各界的关心、支持下，经过全体员工的共同努力,企业经济效益大幅度增长。为激励公司董事、监事及高级管理人员的积极性，参照地方政府企业年薪管理办法，确定公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬总额为256万元。

　　同意票134,912,887股，占到会表决权的100%，反对票0股，占表决权的0%，弃权票0股，占表决权的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东德赛律师事务所何绍军律师出席并见证。结论如下：

　　本所暨本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东海龙股份有限公司2003年年度（第十六次）股东大会决议

　　2、广东德赛律师事务所出具的法律意见书。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二OO四年六月十九日