山西焦化(600740)董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年6月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过并形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会山西监管局巡检意见的整改报告》。

　　二、因王才同志工作调整，经公司总经理提名，解聘王才同志公司副总经理职务。我公司独立董事王晋勇、金骏对王才同志解聘事宜持同意意见。

　　特此公告。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

　　二OO四年六月十八日