中视传媒(600088)召开第二次临时股东大会公告

　　中视传媒股份有限公司第三届第七次董事会于2004年6月21日在北京京门大厦十层会议室召开,会议应到董事9人，实到董事8人；因公务繁忙，独立董事徐海根委托独立董事赵燕士出席并代为行使表决权。中央电视台李晓明副台长、中国国际电视总公司李建总裁、公司监事会全体成员、公司董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由吴达审董事长主持，审议并通过了如下决议：

　　一、《关于调整公司董事的议案》，

　　吴达审董事长由于年龄原因于2004年6月18日向董事会递交了辞呈，提出辞去我公司董事长及董事职务的请求。

　　经本次会议研究，董事会批准吴达审先生辞去董事长职务的请求，并对他在担任董事长职务期间所做的努力和贡献表示衷心的感谢；董事会亦同意吴达审先生辞去董事职务的请求，决定增补高建民先生为董事候选人（简历附后），并提交公司2004年第二次临时股东大会审议通过。

　　3名独立董事对本议案表示同意。

　　二、经会议研究，决定于2004年7月22日在北京召开公司2004年第二次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2004年7月22日上午9：00时；

　　（二）会议地点： 北京五棵松影视之家

　　（三）会议主要议程：审议《关于调整公司董事的议案》；

　　（四）、出席会议对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2004年7月9日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

　　（五）、会议登记事项：

　　1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　（六）、登记地点：

　　上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

　　（七）、登记时间：

　　2004年7月16日（周五）上午9时－11时，下午2时—4时

　　（八）、注意事项：

　　会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　　通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

　　邮政编码：200122

　　联系电话：[phone]

　　传 真：021-68763868

　　联 系 人：卢芳、刘锋

　　特此公告。

　　附件：

　　1、高建民先生简历

　　高建民先生，出生于1950年11月，中共党员，大专，高级编辑。现任中国国际电视总公司常务副总裁。

　　曾任广电部办公厅党委秘书，中央电视台影视部副主任、主任，中央电视台文艺中心副主任、主任。自2003年4月起任中国国际电视总公司常务副总裁。

　　2、授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中视传媒股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期

　　本授权委托书按本格式自制及复印均有效

　　中视传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零四年六月二十一日