中科合臣(600490)董事会第二次会议决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第二次会议于二00四年六月十八日在上海浦东陆家嘴东路166号中保大厦9楼公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，有效表决票9票（其中授权委托2票，王北婴委托宋晶，胡启恒委托邹泽宇）。全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋晶女士主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；

　　二、审议通过修订《董事会各专门委员会实施细则》的议案；

　　三、选举产生了公司新一届董事会各专门委员会委员；

　　1、战略委员会主任：宋晶

　　委员：胡启恒 邹泽宇 姜标 应晓明郑崇直

　　2、审计委员会主任：程法光

　　委员：邹泽宇 周勤俭

　　3、提名委员会主任：邹泽宇

　　委员：程法光 郑崇直

　　4、薪酬与考核委员会委员主任：邹泽宇

　　委员：程法光 姜标

　　四、审议通过修订《公司总经理工作细则》的议案。

　　上述事项一中修订公司《股东大会议事规则》的议案尚须提交下次股东大会讨论通过。

　　《股东大会议事规则》、《董事会各专门委员会实施细则》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二00四年六月二十一日