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中科合臣(600490)董事会第二次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年06月22日 02:55 证券时报

  上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第二次会议于二00四年六月十八日在上海浦东陆家嘴东路166号中保大厦9楼公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名,有效表决票9票(其中授权委托2票,王北婴委托宋晶,胡启恒委托邹泽宇)。全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋晶女士主持,经与会董事认真审议,通过如下决议:

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  一、审议通过修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案;

  二、审议通过修订《董事会各专门委员会实施细则》的议案;

  三、选举产生了公司新一届董事会各专门委员会委员;

  1、战略委员会主任:宋晶

  委员:胡启恒 邹泽宇 姜标 应晓明郑崇直

  2、审计委员会主任:程法光

  委员:邹泽宇 周勤俭

  3、提名委员会主任:邹泽宇

  委员:程法光 郑崇直

  4、薪酬与考核委员会委员主任:邹泽宇

  委员:程法光 姜标

  四、审议通过修订《公司总经理工作细则》的议案。

  上述事项一中修订公司《股东大会议事规则》的议案尚须提交下次股东大会讨论通过。

  《股东大会议事规则》、《董事会各专门委员会实施细则》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  二00四年六月二十一日






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