东方航空(600115)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　中国东方航空股份有限公司(“公司”)2003年度股东大会，经公司董事会召集，于2004年6月18日在上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅召开。

　　根据法律和《公司章程》的有关规定，公司已经在会议召开45日前，将会议通知邮寄或公告全体股东。截止2004年5月28日(会议公告中规定的会议回执及代表委任表格送达截止日)，公司共收到回执及代表委任表格54份，代表股份4，512，737，039股，其中包括：(1)控股股东中国东方航空集团公司会议登记文件1份，代表股份30亿股，委任曹建雄先生为代理人代为出席会议和表决；(2)H股股东会议登记文件1份，代表股份1，475，065，363股，委托大会主席代为表决；(3)流通A股股东会议登记文件52份，代表股份37，671，676股，由出席会议的A股股东及股东代表表决。

　　出席本次股东大会的股东和股东代表共49人，代表股份4，506，971，262股，占公司有表决权股份总数的92.6036%。出席此次会议的股东和股东代表所代表的有表决权的股份数已达公司有表决权的股份总数的二分之一以上。因此，此次股东大会合法有效。

　　出席会议人员：股东代表叶毅干先生、曹建雄先生及流通股股东及股东代表47人。

　　出席会议的还有公司董事万明武、钟雄、陈泉欣、吴百旺和独立董事乐巩南、周瑞金；公司部分监事和有关高级管理人员。公司董事李丰华、独立董事胡鸿高、谢荣、监事李文新、巴胜基、刘家顺因故未出席会议。

　　会议主席：公司董事长叶毅干先生。

　　出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对所提交的各项议案进行表决，通过了以下决议：

　　1、审议通过董事会2003年度工作报告(赞成4，391，778，757股，反对1，788，200股、弃权113，404，305股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4441%予以通过)；

　　2、审议通过监事会2003年度工作报告(赞成4，391，778，757股，反对1，788，200股、弃权113，404，305股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4441%予以通过)；

　　3、审议通过公司2003年度财务审计报告及决算议案。(赞成4，391，777，757股，反对1，788，200股、弃权113，405，305股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4441%予以通过)；

　　4、审议通过公司2003年度利润分配方案：公司2003年度不分配利润，本期剩余股东未分配利润结转下一年度，同时本期不用资本公积金转增股本。(赞成4，391，778，757股，反对1，788，200股、弃权113，404，305股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4441%予以通过)；

　　5、同意继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2004年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金。(赞成4，391，778，757股，反对1，788，200股、弃权113，404，305股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4441%予以通过)；

　　6、以特别决议，审议通过《修改〈公司章程〉部分条款的议案》(赞成4，391，778，757股，反对1，788，200股、弃权113，404，305股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4441%予以通过)；

　　7、审议通过《选举公司第四届董事会董事的议案》。

　　其中董事候选人：

　　叶毅干先生赞成4，391，785，386股，反对1，842，600股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4430%予以通过；

　　李丰华先生赞成4，391，785，380股，反对1，842，600股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4430%予以通过；

　　曹建雄先生赞成4，391，784，386股，反对1，843，600股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4429%予以通过；

　　万明武先生赞成4，391，775，860股，反对1，767，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　钟雄先生赞成4，391，774，860股，反对1，768，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　罗祝平先生赞成4，391，775，860股，反对1，767，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　独立董事候选人：

　　胡鸿高先生赞成4，391，775，860股，反对1，767，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　乐巩南先生赞成4，391，775，860股，反对1，767，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　吴百旺先生赞成4，391，774，860股，反对1，768，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　周瑞金先生赞成4，391，775，860股，反对1，767，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　谢荣先生赞成4，391，775，860股，反对1，767，800股、弃权113，403，800股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.4446%予以通过；

　　8、审议通过《选举公司第四届监事会监事的议案》。

　　其中监事候选人：

　　李文新先生赞成4，386，557，859股，反对6，985，800股、弃权113，427，603股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.3283%予以通过；

　　巴胜基先生赞成4，386，557，859股，反对6，985，800股、弃权113，427，603股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.3283%予以通过；

　　杨新根先生赞成4，386，557，859股，反对6，985，800股、弃权113，427，603股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.3283%予以通过；

　　杨洁女士赞成4，386，556，859股，反对6，986，800股、弃权113，427，603股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.3283%予以通过；

　　刘家顺先生赞成4，386，559，742股，反对7，006，210股、弃权113，405，310股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的97.3283%予以通过；

　　根据法律和《公司章程》的有关规定，本决议由出席董事签字后生效；股东及股东代表的签名薄将作为本决议构成文件，与本决议一同保存。

　　北京市通商律师事务所朱海燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书(详见上海证券交易所网站： h t t p：//ww w. s s e. c o m.cn)，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　特此公告

　　中国东方航空股份有限公司

　　二零零四年六月十八日

　　附件：高级管理人员简历

　　吴玉林先生为公司副总经理。吴先生于一九六六年加入民航业。一九七五年至一九八五年任民航第五飞行大队副大队长，一九八五年至一九八八年任民航第五飞行大队大队长，一九八八年任中国东方航空公司上海飞行队队长，一九八九年至一九九四年任中国东方航空公司飞行技术管理处副处长，一九九四年至一九九五年任中国东方航空公司飞行技术管理处处长，一九九五年至一九九七年任中国东方航空股份有限公司安全监察处处长，一九九七年至一九九八年任中国东方航空股份有限公司副总飞行师、安全监察处处长，一九九八年至一九九九年任中国东方航空股份有限公司河北分公司总经理、党委副书记，一九九九年十二月起任中国东方航空股份有限公司副总经理。吴先生毕业于中国民航飞行学院，具有一级飞行员职称。

　　吴九洪先生为公司副总经理。吴先生于一九七一年加入民航业。一九六八年至一九七一年在陆军二十军六十师服役，一九七一年至一九七三年为民航飞行专科学校飞行机械学员，一九七三年至一九八一年工作于民航第二飞行总队十八大队，一九八五年至一九八八年历任民航江西省局团委书记、政治部副主任，一九八八年至一九九五年任中国东方航空公司客舱服务部党委副书记兼纪委书记，一九九五年至一九九七年任中国东方航空股份有限公司宣传部长，一九九七年至二零零二年任中国东方航空股份有限公司江西分公司党委书记兼常务副总经理，二零零二年四月起任中国东方航空股份有限公司副总经理。吴先生具有研究生学历、高级政工师资格。

　　杨旭先生为公司副总经理。杨先生于一九八二年加入民航业。一九九三年至一九九七年任中国东方航空公司飞机维修基地飞机大修部经理、党委书记，一九九七年至一九九八年任中国东方航空股份有限公司飞机维修基地副总经理，一九九八年至一九九九年任中国东方航空股份有限公司飞机维修基地总经理、党委副书记，一九九九年十二月起任中国东方航空股份有限公司总工程师，二零零二年四月起任中国东方航空股份有限公司副总经理。杨先生毕业于南京航空学院飞机制造专业，具有高级工程师职称。

　　周礼国先生为公司副总经理、总经济师。周先生于一九八一年加入民航业。一九六六年至一九六七年为空军长春第一预备飞行学校学员，一九六七年至一九六九年为哈尔滨第一航校学员，一九六九年至一九八一年在空军三十四师服役，一九八四年至一九八八年任民航第五飞行大队中队长，一九八八年至一九九二年任中国东方航空公司上海飞行大队副队长，一九九二年至一九九七年任中国东方航空公司上海飞行大队队长，一九九七年至二零零零年任中国东方航空股份有限公司飞行部总经理兼党委副书记，二零零零年任中国东方航空股份有限公司总经理助理，二零零零年至二零零三年任中国货运航空有限公司总经理、党委副书记。二零零三年十二月起任中国东方航空股份有限公司总经济师。周先生具有大学学历、一级飞行员职称。

　　张建中先生现任公司副总经理、总经济师兼市场营销部总经理。张先生于一九八二年加入民航业。一九八二年四月至一九八七年十二月任民航上海管理局计划处助理员；一九八七年十二月至一九九零年四月任上海虹桥国际机场计划处副处长。一九九零年四月至一九九六年一月任东方航空公司计划处处长。一九九六年一月至一九九九年四月任中国东方航空股份有限公司市场经营部经理。一九九九年四月至二零零三年四月任中国东方航空股份有限公司总经理助理，二零零零年九月至二零零一年十二月兼任公司战略研究室主任、二零零一年十二月至二零零三年五月兼任公司计算机信息中心总经理。二零零三年四月至今任中国东方航空股份有限公司总经济师，二零零三年五月起兼任公司市场营销部总经理。张先生毕业于浙江大学机械系和复旦大学经济管理专业，并获得硕士学位。

　　罗伟德先生为公司财务总监。罗先生于一九七六年加入空军航空兵六安机场服役，一九七九至一九九一年历任上海市税务局普陀分局科长、副局长，一九九一年至一九九三年任上海市普陀区财政局局长兼国资局局长，一九九三年至一九九八年历任上海金桥(集团)有限公司副总会计师、总会计师、常务副总经理，一九九八年至二零零零年任上海浦东发展(集团)有限公司副总裁、浦东财务公司董事长兼总经理，二零零零年起任中国东方航空股份有限公司财务总监。罗先生一九九九年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位，具有高级会计师、高级经济师职称。上海证券报