东方航空(600115)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方航空股份有限公司(“公司”)第四届董事会第一次会议根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，并经董事叶毅干先生召集，于2004年6月18日在中国上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店三楼三号会议厅召开。

　　公司董事叶毅干、曹建雄、万明武、钟雄、罗祝平和独立董事胡鸿高、乐巩南、吴百旺、周瑞金出席会议，董事李丰华因故未出席会议授权董事万明武代为投票，独立董事谢荣因故未出席会议授权独立董事周瑞金代为投票。

　　出席会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。

　　公司监事杨新根、杨洁、财务总监罗伟德和公司相关部门负责人列席会议。

　　根据我国《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

　　会议由董事叶毅干先生主持，讨论和审议了以下议题：

　　1、选举公司董事长；

　　2、审议审核委员会组成的议案；

　　3、审议投资审核委员会组成的议案；

　　4、审议薪酬与考核委员会组成的议案；

　　5、审议聘任公司总经理的议案；

　　6、审议聘任公司副总经理、财务总监的议案；

　　7、审议聘任公司董事会秘书的议案。

　　出席会议的董事经过讨论和表决，作出如下决议：

　　1、选举叶毅干先生为公司董事长。

　　2、决定由谢荣先生、胡鸿高先生和曹建雄先生组成第四届董事会审核委员会，谢荣先生担任审核委员会主席。董事会认为谢荣先生符合公司上市地有关规则中“审核委员会财务专家”的资格要求。

　　3、决定由吴百旺先生、曹建雄先生和钟雄先生组成第四届董事会投资审核委员会，吴百旺先生担任投资审核委员会主席。

　　4、决定由周瑞金先生、胡鸿高先生和乐巩南先生组成第届董事会薪酬与考核委员会，周瑞金先生担任薪酬与考核委员会主席。

　　5、根据董事长叶毅干先生的提名，决定聘任李丰华先生为公司总经理。

　　6、根据总经理李丰华先生的提名，决定聘任万明武先生、吴玉林先生、吴九洪先生、杨旭先生、周礼国先生、张建中先生为公司副总经理，聘任罗伟德先生为公司财务总监。

　　7、根据董事长叶毅干先生的提名，决定聘任罗祝平先生为公司董事会秘书。

　　特此公告

　　中国东方航空股份有限公司

　　二零零四年六月十八日上海证券报