上海石化(600688)董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司(本公司)第四届董事会第十四次会议于二零零四年六月十八日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事八位，刘文龙、张保鉴、顾传训、陈信元等四位董事因公未能出席董事会议，并授权陆益平董事长不 可撤消的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程(公司章程)规定。会议由陆益平董事长主持，讨论并通过了如下决议：

　　决议1选举戎光道、杜重骏为本公司第四届董事会副董事长。

　　决议2增补杜重骏、韩志浩、吴海君、高金平为本公司第四届董事会执行董事。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　二零零四年六月十八日上海证券报