上海航空股份有限公司2003年度利润分配和转增股本实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次利润分配和资本公积转增股本每十股分配比例为：派发现金红利0.3元(含税)并转 增股本5股

　　扣税前每股现金红利0.03元；扣税后每股现金红利0.024元

　　股权登记日：2004年6月23日

　　除权、除息日：2004年6月24日

　　新增可流通股份上市日：2004年6月25日

　　现金红利发放日：2004年6月30日

　　上海航空股份有限公司2003年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2004年6月11日召开的公司2003年年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登于6月12日《上海证券报》。现将具体实施事宜公布如下：

　　一、公司2003年度利润分配及资本公司转增股本方案

　　1、经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司年初未分配利润10，493.06万元，2003年度合并净利润9，191.65万元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金1，060.46万元；提取法定公益金1，030.36万元；提取职工奖励及福利基金27.36万元；子公司提取的任意盈余公积320.13万元；并扣除2002年已分配的股利3，605.00万元；2003年度可分配利润为13，641.40万元。

　　公司以2003年末总股本72，100万股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金0.3元(含税)，应付普通股股利2，163.00万元，剩余未分配利润11，478.40万元结转下年度。

　　二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日

　　1、股权登记日：2004年6月23日

　　2、除权、除息日：2004年6月24日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年6月25日

　　4、现金红利发放日：2004年6月30日

　　三、本次利润分配及资本公积转增的对象

　　截止2004年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配及转增股本的方法

　　1、现金红利派发的方法：

　　①社会公众股中的个人股东，公司将按20%的的税率代扣缴个人所得税，扣税前每股派发红利0.03元，扣税后每股实际派发现金红利0.024元。社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　②根据有关规定，公司第一大股东上海联和投资有限公司持有的非流通股现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

　　③其他法人股股东持有的非流通股现金红利由公司直接发放。

　　2、资本公积转增股本的方法：

　　按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，通过计算机网络向股权登记日登记在册的的股东按每股转增股本0.5股的比例自动计入其帐户。转增股本过程中产生不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股，直至实际转增股份总数和本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　五、股本变动结构图(单位：股)

　　单位：股变动前变动数变动后

　　发起人国家股65，020，80032，510，40097，531，200

　　发起人国有法人股350，320，400175，160，200525，480，600

　　发起人境内法人股

　　发起人境外法人股105，658，80052，829，400158，488，200

　　发起人自然人股

　　非发起人国家股

　　非发起人国有法人股

　　非发起人境内法人股

　　非发起人境外法人股

　　职工股

　　配售()

　　其它

　　非流通股份小计521，000，000260，500，000781，500，000

　　普通股( A股)200，000，000100，000，000300，000，000

　　特种股( B股)

　　流通股份小计200，000，000100，000，000300，000，000

　　股份合计721，000，000360，500，0001，081，500，000

　　六、本次实施利润分配和公积金转增股本后，按新股本1，081，500，000股摊薄计算2003年度每股收益为0.08元

　　七、咨询联系办法

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系地址：上海市江宁路212号21 F上海航空股份有限公司证券事务办公室

　　邮政编码：200041

　　八、备查文件

　　公司2003年年度股东大会决议及公告

　　特此公告

　　上海航空股份有限公司董事会

　　二○○四年六月十九日上海证券报