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本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司第四届董事会第三十三次会议于2004年6月18日下午在成都召开，应到董事11人，实际到会董事10人，吕坚董事事假。会议由参会全体董事推举杨乃忠董事主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过选举杨乃忠董事为公司董事长(简历附后)；
二、审议通过王建不再担任公司副总裁职务；
三、审议通过漆零春不再担任公司财务总监职务；
四、审议通过张春凤不再担任公司财务副总监职务；
五、审议通过聘任林斗明为公司副总裁(简历附后)；
六、审议通过邱建朝为公司财务总监(简历附后)。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○四年六月十八日
附人员简历：
杨乃忠，男，56岁，汉族，大专学历，中共党员。曾任四川省建机司党委副书记，四川省建十三公司经理，四川省建总公司党委副书记，四川华西集团总公司副总经理、党委副书记，四川省地产房产开发(集团)股份有限公司总经理、党组成员，四川路桥集团公司董事、副总裁、党委委员。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理。经2004年6月18日召开的2003年度股东大会选举为本公司董事。
林斗明：男，41岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。曾任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事(兼)，撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理。经2004年6月18日召开的2003年度股东大会选举为本公司董事。
邱建朝：男，40岁，汉族，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处处长，四川省财政厅评审中心项目部主任，四川省人民政府派驻四川省国有资产投资管理公司专职监事。现任四川省国有资产投资管理公司副总会计师。经2004年6月18日召开的2003年度股东大会选举为本公司董事。上海证券报
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