金花企业(集团)股份有限公司2003年股东大会决议公告(二00四年六月十八日)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次股东大会议题审议了公司股东金花投资有限公司提交的《关于投资濮范高速公路项目的提案》。该项目属于关联交易，关联股东金花投资有限公司放弃了对该提案的表决权。经表决，同意票14442050股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议 有效表决权的100%，该提案获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　金花企业(集团)股份有限公司2003年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2004年4月24日《证券日报》、《上海证券报》。经公司第三届董事会第十八次会议审核通过，同意将公司股东金花投资有限公司提交的《关于投资濮范高速公路项目的提案》列入大会议程。(详见2004年6月1日《证券日报》、《上海证券报》)。会议于2004年6月18日上午在公司205会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份117277250股，占公司股份总数的50.8%。公司董事、监事和高级管理人员共14人参加了会议，经董事长吴一坚先生授权，会议由董事魏晓明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议

　　1、批准《金花企业(集团)股份有限公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意票106677250股，反对票0股，弃权票10600000股。同意票占出席会议表决权的90.96%。

　　2、批准《金花企业(集团)股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

　　同意票106677250股，反对票0股，弃权票10600000股。同意票占出席会议表决权的90.96%。

　　3、批准《金花企业(集团)股份有限公司2003年度财务决算报告》。

　　同意票106677250股，反对票0股，弃权票10600000股。同意票占出席会议表决权的90.96%。

　　4、批准《金花企业(集团)股份有限公司2003年度利润分配方案》。

　　同意票106676450股，反对票10600000股，弃权票800股。同意票占出席会议表决权的90.96%。

　　5、批准《金花企业(集团)股份有限公司2004年度财务预算报告》。

　　同意票106677250股，反对票0股，弃权票10600000股。同意票占出席会议表决权的90.96%。

　　6、通过《聘请会计师事务所的议案》

　　决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期为一年。并授权董事会确定年度审计费用。

　　同意票117277250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　7、通过《公司章程修正案》

　　同意票106677250股，反对票0股，弃权票10600000股。同意票占出席会议表决权的90.96%。

　　8、通过《关于投资濮范高速公路项目的提案》

　　同意票14442050股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。该提案涉及关联交易，关联股东金花投资有限公司放弃了对该提案的表决权。

　　三、律师见证情况

　　董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.公司2004年4月24日在《证券日报》和《上海证券报》上披露的召开2003年度股东大会的会议通知；2004年6月1日《证券日报》、《上海证券报》上刊登的公司第三届董事会第十八次会议决议公告、关联交易公告；

　　2.经与会董事和记录人签字确定的股东大会决议；

　　3.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　金花企业(集团)股份有限公司二00四年六月十八日上海证券报