河南羚锐制药股份有限公司二00三年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况，没有新提案提交表决。

　　河南羚锐制药股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月18日上午9：00在公司九 楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共2人，代表股份2504.94万股，占公司总股本的24.96%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并采用记名投票的表决方式通过了如下决议：

　　一、《2003年度董事会工作报告》

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　二、《2003年度监事会工作报告》

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、《2003年度总经理工作报告》

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　四、《2003年度财务决算报告》

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　五、2003年度利润分配预案

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　六、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　七、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　八、公司2004年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案

　　赞成票2504.94万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　公司聘请的广东晟典律师事务所陈利民律师出席了本次股东大会，并认为2003年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司二零零四年六月十八日上海证券报