复旦复华(600624)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复旦复华(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月18日上午九时三十分在上海市国权路383号复旦附中旦华楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表36名，代表股权数102，024，115股，占总股本的38.72%，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由副董事长陈苏阳主持。经会议认真审议，以记名投票的方式，通过如下议案：

　　议案一、2003年度董事会工作报告

　　同意票102，023，615股，占表决股份总数的99.9995%；反对票0股；弃权票500股。

　　议案二、2003年度监事会工作报告

　　同意票102，023，615股，占表决股份总数的99.9995%；反对票0股；弃权票500股。

　　议案三、2003年度财务决算报告

　　同意票102，023，615股，占表决股份总数的99.9995%；反对票0股；弃权票500股。

　　议案四之一、2003年度利润分配方案

　　公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2003年度净利润为10，866，046.35元，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计2，838，626.14元，提取10%法定公益金2，838，626.14元，加上年初未分配利润-21，953，827.16元，加盈余公积金转入3，446，864.03元，年度末实际可供股东分配的净利润为-13，318，169.06元。

　　期末未分配利润出现红字，根据财政部有关规定和公司四届十一次董事会决议，按以下法定程序弥补，即：未分配利润、任意盈余公积金、法定盈余公积金、资本公积金。2003年度利润分配方案为：本年度利润不分配。

　　同意票102，020，704股，占表决股份总数的99.9947%；反对票3211股；弃权票2200股。

　　议案四之二、2003年度公积金不转赠。

　　同意票102，018，905股，占表决股份总数的99.9949%；反对票3010股；弃权票2200股。

　　议案五、关于独立董事津贴的议案

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平，2004年度给付每位独立董事人民币6万元津贴。

　　同意票102，018，905股，占表决股份总数的99.9949%；反对票0股；弃权票5210股。

　　议案六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案

　　聘任上海立信长江会计师事务所有限公司继续担任公司的财务审计工作，聘期一年。公司2003年度支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用为50万元。

　　同意票102，024，115股，占表决股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　本次股东大会经上海天铭律师事务所陈荣律师见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格和各项议案的表决程序均符合我国法律、法规以及公司章程的有关规定，本次大会通过的决议真实、合法、有效。

　　特此公告上海复旦复华科技股份有限公司

　　2004年6月18日上海证券报