上海海鸟企业发展股份有限公司二00三年年度股东大会决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司二00三年年度股东大会，于2004年6月18日在上海青年文化活动中心中二楼第十二会议室召开，参加会议的股东代表(含股东代理人)19人，代表股份22732171股，占公司总股份的26.07%，符合《公司法》和公司章程的规定，大会采取逐项记名投票表决方式，审议了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　同意22709735股，占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；反对22298股；弃权138股。

　　二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　同意22709735股，占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；反对22384股；弃权52股。

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　同意22709735股，占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；反对22336股；弃权100股。

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　同意22726235股，占出席会议股东有表决权股份数的99.97%；反对4785股；弃权1151股。

　　五、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　选举唐海根为公司董事：同意22715519股，占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

　　选举洪波为公司董事：同意22715519股，占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

　　选举周敏为公司董事：同意22715519股，占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

　　选举芮明杰为公司独立董事：同意22715519股，占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

　　选举朱国兴为公司独立董事：同意22715519股，占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

　　六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　选举邵金宝为公司监事(其余两名监事为职工代表，无需股东大会通过)

　　同意22715519股，占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16652股；弃权0股。

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　2004年6月19日上海证券报