河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年6月18日在公司办公楼 二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事闫荣城先生委托独立董事王欣新先生出席并行使表决权。监事会监事王维民、王卫平和徐景阳先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的人数，会议由董事长王里顺先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

　　1、审议对公司控股子公司？保定太行和益水泥有限公司增加注册资本议案

　　保定太行和益水泥有限公司是由河北太行水泥股份有限公司和河北建设集团有限公司共同出资组建而成。该公司注册资本为人民币1.2亿元，我公司对该公司的出资额为9000万元人民币，占该公司注册资本的75%的股；河北建设集团有限公司对该公司的出资额为3000万元人民币，占该公司注册则本的25%。

　　为缓解太行和易资金紧张压力，经与河北建设集团有限公司协商，现准备对保定太行和益水泥有限公司增加注册资本4000万元人民币，其中我公司增资3000万、河北建设集团有限公司增资1000万。增资完成后，该公司的注册资本为人民币1.6亿元，各股东的出资比例不变。

　　2、审议公司控股子公司？保定太行和益水泥有限公司贷款议案

　　公司控股子公司？保定太行和益水泥有限公司为了生产经营的需要，拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。

　　3、审议控股子公司？北京太行前景水泥有限公司贷款议案

　　公司控股子公司？北京太行前景水泥有限公司为了生产经营的需要，拟决定向银行申请流动资金贷款，数额为2000万元。

　　4、审议河北太行水泥股份有限公司贷款议案

　　我公司为了生产经营的需要，拟决定向银行申请期限一年的流动资金贷款，数额为3000万元。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年六月十八日上海证券报