湖南安塑股份有限公司董事会第四届第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第四届第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2004年6月18日上午在本公司长沙总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事 长李健先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于万新红先生辞去董事职务的议案》。

　　因工作原因，万新红先生请求辞去本公司董事职务。本次会议经认真审议，同意万新红先生的请辞，并提交本公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于推荐周芳坤先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》。

　　本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司于2004年6月8日致函本公司董事会，并提交了关于提名周芳坤先生为安塑股份第四届董事会补选董事候选人的临时提案（简历见附件）。

　　根据本公司《章程》的有关规定，本次会议对此进行认真审议，认为周芳坤先生符合担任董事的资格和条件，同意推荐其作为本公司第四届董事会补选董事候选人，故决定将此项临时提案提交本公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于万新红先生辞去本公司财务总监、副总经理职务的议案》。

　　经认真研究，同意万新红先生辞去本公司财务总监、副总经理的职务。

　　四、审议通过了《关于召开2004年度第二次临时股东大会相关事宜的议案》。

　　鉴于本次会议第一、二项议案须提交本公司股东大会审议通过，本董事会决定于2004年7月22日（星期四）在湖南长沙南方明珠大酒店会议室召开本公司2004年度第二次临时股东大会。相关事宜详见本公司《关于召开湖南安塑股份有限公司2004年度第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖南安塑股份有限公司董事会

　　2004年6月18日

　　简历：周芳坤，男，30岁，EMBA。曾任长沙振升铝材董事会秘书、湖南鸿仪投资发展有限公司企业管理部总经理，张家界旅游开发股份公司副董事长。现任本公司副总经理。