罗顿发展股份有限公司第二届监事会第七次会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司第二届监事会第七次会议于2004年6月17日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　一、同意《关于变更部分募集资金使用投向的议案》；与会监事认为公司根据市场变化的实际情况和公司经营战略的调整，拟变更部分募集资金使用投向，符合公司实际，符合 全体股东的利益，变更程序符合相关法律、法规及规定的要求。

　　二、同意《关于与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署〈项目合作协议〉的议案》。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2004年6月17日