深圳市赛格达声股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市赛格达声股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月18日上午9:30在深圳市 华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室召开，出席本次大会股东及股东代理人共4人，代表股份59,117,744股，占公司有表决权总股本41.17％，大会由本公司第五届董事会董事长李成碧女士主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会采用记名投票表决方式，依次逐项审议通过了如下议案：

　　1、表决通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　2、表决通过了公司《董事会2003年度工作报告》：

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　3、表决通过了公司《监事会2003年度工作报告》：

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　4、表决通过了公司《2003年度财务决算报告》：

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　5、表决通过了公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　　经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司2003年实现净利润14,968,296.88元。根据《中华人民共和国公司法》、本公司及本公司控股子公司《章程》，并结合公司实际情况，扣除控股子公司已提取法定盈余公积金1,286,295.80元，提取法定公益金643,147.90元，其余13,038,853.18元全部用于弥补以前年度亏损。由于补亏后尚有41,518,671.95元的以前年度亏损未弥补，本年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　6、表决通过了公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》：

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　7、表决通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审计报酬的议案》：.

　　同意续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构；并同意根据公司2003年度实际审计业务，向其支付2003年度财务审计报酬为人民币38万元。

　　59,117,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。

　　说明：本次股东大会审议的议题1的有关内容曾于2004年1月2日在《证券时报》披露，议题2至议题7的有关内容曾于2004年4月17日在《证券时报》披露；上述电子文档还可以参阅WWW.CNINFO.COM.CN。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东君言律师事务所孔雨泉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会各项议案及相关资料；

　　2、本次股东大会决议及会议记录；

　　3、广东君言律师事务所《关于深圳市赛格达声股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市赛格达声股份有限公司董事会

　　二〇〇四年六月十九日