乐山电力股份有限公司关于二00三年年度股东大会增加提案的公告

　　公司于2004年6月15日收到公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司部分董、监事的提案》，该提案为：1、提议由我公司推荐的王洪、姚彬捷、罗长流、黄晋球4名同志不再担任董事职务。魏晓天、李江、廖若周3名同志为乐山电力股份有限公司国有股权代表并推荐为董事候选人。推荐左卫民同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人。2、提议廖若周、李宏、黄荣浩3名监事不再担任监事职务。推荐朱建国、曾毅、纪昌全3名同志为乐山电力股份有限公司监事候选人。3、请提交2004年6月29日股东大 会审议（推荐董事、独立董事、监事候选人简历）。乐山市国有资产经营有限公司的具体提案附后。根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》有关规定，公司定于2004年6月18日召开第五届董事会第十六次临时会议（通讯方式），对上述提案的关联性和程序性进行审核。公司于2004年6月15日发出召开会议的通知，并要求将审核意见于2004年6月18日下午2:00之前传真给公司董事办，若有董事既不委托其他董事代行职权，又未在2004年6月18日下午2:00之前将审核意见表传回公司，则视为对提案的关联性和程序性无异议。

　　公司于2004年6月18日以通讯方式召开第五届董事会第十六次临时会议，截止下午2：00收到了8名董事（公司有12名董事）的审核意见，8名董事对提案的关联性和程序性未提出任何异议。另有4名董事，公司未收到其审核意见，根据会议通知，4名董事的意见将视为对提案的关联性和程序性无异议。

　　根据公司《章程》有关规定对提案进行了审核，公司董事会决定将乐山市国有资产经营有限公司提案提交于2004年6月29日上午10：00召开的2003年年度股东大会审议。

　　附：乐山市国有资产经营有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司部分董、监事的提案》

　　特此公告

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　二00四年六月十九日

　　附：乐山市国有资产经营有限公司提案：

　　乐资司[2004]08号

　　关于调整乐山电力股份有限公司

　　部分董、监事的提案

　　乐山电力股份有限公司：

　　我公司持有贵公司5278.38万股国家股，是贵公司的第一大股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》和贵公司《章程》有关规定，经研究，现提出以下提案：

　　1、提议由我公司推荐的王洪、姚彬捷、罗长流、黄晋球4名同志不再担任董事职务。魏晓天、李江、廖若周3同志为乐山电力股份有限公司国有股权代表并推荐为董事候选人。推荐左卫民同志为乐山电力股份有限公司独立董事候选人。

　　2、提议廖若周、李宏、黄荣浩3名监事不再担任监事职务。推荐朱建国、曾毅、纪昌全3同志为乐山电力股份有限公司监事候选人。

　　3、请提交2004年6月29日股东大会审议。

　　附：推荐董事、独立董事、监事候选人简历

　　二○○四年六月十五日

　　附：董事候选人简历

　　魏晓天同志简历

　　魏晓天，男，1963年7月出生，四川乐山市人，1984年11月加入中国共产党，1985年7月于四川工业学院毕业，高级经济师，研究生学历。

　　魏晓天先后在乐山市峨眉建南机械厂，中共五通桥区委组织部，中共乐山市组织部、四川槽渔滩电力股份有限公司、四川乐山产权交易中心和乐山电力股份有限公司工作。历任工会主席、团委书记、副区级组织员、主任干事、党委副书记、副总经理、总经理等职。

　　李江同志简历

　　李江，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，1970年12月应征加入中国人民解放军；1976年4月退役到四川亚西机器厂工作，1980年起在该厂历任团委书记、党办主任，为该厂党委委员；1991年调入四川省乐山进出口公司任副总经理；1993年任乐山市外贸开发公司经理；1993年12月至今在乐山电力股份有限公司工作历任办公室主任、董事会秘书，为公司高级管理人员、公司一、二、三届党委委员。

　　廖若周同志简历

　　廖若周，男，1974年10月出生，汉族，大学本科学历，1994年9月就读于西南民族大学会计本科班。1998年7月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作，任资产经营投资部副经理。

　　独立董事候选人简历

　　左卫民同志简历

　　左卫民，男，汉族，中共党员，1964年12月出生，四川省成都市人，博士研究生学历，身份证号：510212641229165

　　1981年至1988年、1995年至1999年就读于西南政法大学法律系，先后获法学学士、法学硕士和法学博士学位，1988年至今在四川大学从事行政管理、教学和学术研究工作。1992年6月破格晋升为副教授，1994年10月破格晋升为教授，1998年至今担任四川大学法学院副院长，1995年、1999年两次荣获全国杰出中青年法学家提名奖，1997年10月首批入选教育部“跨世纪优秀人才”（人文社科），2000年4月获教育部首届“青年教师奖”。2004年5月入选教育部“新世纪人才”，1996年至今担任过教育部法学教育指导委员会委员、中国法学会理事、中国诉讼法学会副会长、四川省法学会副秘书长。现为四川大学法学院教授、法学博士、博士研究生导师、法学院副院长、中国司法改革研究中心主任。

　　监事候选人简历

　　朱建国同志简历

　　朱建国，男，汉族，中共党员，1952年9月25日出生，山西省永济市人，大专学历，身份证号：511102520925071

　　1969年2月在山西省永济县下乡知青，1970年12至1982年5月在解放军52865部队工作，任战士、司令部保密员、参谋、干事，1982年5月至1993年9月在解放军56016部队工作，任司令部参谋、营政治教导员等职，1993年10月至2002年在乐山市国资局工作，任商贸科科长、产权科科长，2002年至今在乐山市国有资产经营公司任部门经理。

　　纪昌全同志简历

　　纪昌全，男，汉族，中共党员，1963年4月出生，四川省简阳县人，大专学历，身份证号：519004630405131

　　1981年9月至1983年7月在重庆钢铁专科学校学习，1992年4月在四川省峨眉冶金机械厂工作任出纳、材料、成本核算、财务科副科长，1992年4月至1993年9月在乐山市财政局任财政驻厂员，1993年9月至2000年任乐山会计师事务所副所长，2000年1月至今任乐山众信会计师事务所主任会计师、董事长。

　　曾毅同志简历

　　曾毅，男，汉族，1962年8月出生，四川省井研县人，大学本科学历，身份证号：511124620820001

　　1978年12月至1987年2月在井研县土产日杂公司任财会科长，1987年2月至1996年4月在井研县财政局任副科长，1996年4月至1998年10月在财政部驻四川省专员办乐山组主任科员，1998年10月至今在乐山市国有资产经营公司任业务经理。

　　乐山电力股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人乐山市国有资产经营有限公司现就提名左卫民先生为乐山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与乐山电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任乐山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合乐山电力股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在乐山电力股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括乐山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：乐山市国有资产经营有限公司

　　二○○四年六月十五日于乐山市

　　乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人左卫民，作为乐山电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现在公开声明本人与乐山电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括乐山电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。

　　声明人：左卫民（本人签字）

　　二○○四年六月十七日