深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月18日上午9：30 在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份数为229,197,300股，占公司总股本的58.65%。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由董事长罗爱华女士主持。

　　二、提案审议情况

　　（一）大会以记名投票表决方式，以普通决议逐项审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　二、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　三、审议通过《2003年年度报告及摘要》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　四、审议通过《2003年度财务决算报告》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　五、审议通过《2003年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2003年净利润为5,445,536.59元。根据《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润用于弥补上一年度的亏损后，可供股东分配利润为-450,223,789.17元，故董事会决定2003年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　六、审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　七、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　八、审议通过《关于开发康达尔花园五期项目的议案》

　　同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　九、审议通过《关于变更董事的议案》

　　大会逐项审议了该议案，选举周德孚先生、王惠珍女士为公司第四届董事会董事(个人简历详见2004年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》)。其中：

　　周德孚先生，同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　王惠珍女士，同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　十、审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　大会逐项审议了该议案，选举胡隐昌先生为公司第四届董事会独立董事、徐国平先生、刘健先生为公司第四届董事会董事(个人简历详见2004年5月18日的《中国证券报》和《证券时报》)。其中：

　　胡隐昌先生，同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　徐国平先生，同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　刘健先生，同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

　　（二）大会以记名投票表决方式，以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。同意票：229,197,300股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。三、律师出具的法律意见广东深天成律师事务所接受本公司的委托，指派彭商翁律师见证了本次年度股东大会，并就本次年度股东大会出具了法律意见书。律师出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议记录；2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；3、律师法律意见书。特此公告深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○○四年六月十九日